Il caso di Soci truffatori e di collaboratori che fanno il doppio gioco, purtroppo, sono frequenti. Parimenti diffuso è il caso di imprenditori che desiderano cedere la propria impresa e devono fare il conto con acquirenti affidabili solo in apparenza e che alla prima occasione riservano brutte sorprese.
L'affidabilità dei soci, dei dipendenti e dei potenziali acquirenti può essere preventivamente controllata.